数码视讯 12 月 22 日召开董事会，敲定换届候选人 + 临时股东会安排

　　2025 年 12 月 22 日，数码视讯(300079)召开第六届董事会第二十五次会议，以现场结合通讯表决的方式审议通过三项核心议案，既明确了第七届董事会候选人名单，也敲定了 2026 年第一次临时股东会的召开安排，为公司治理架构平稳过渡奠定基础。

　　一、会议核心议程：换届 + 股东会双项关键决议

　　本次董事会应出席董事 7 名，实际出席并表决 7 名，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，所有议案均获全票通过(7 票同意、0 票弃权、0 票反对)。

　　1. 董事会换届：6 名候选人出炉，兼顾专业性与稳定性

　　会议审议通过董事会换届选举相关议案，正式提名第七届董事会董事候选人，分为非独立董事与独立董事两类：

　　非独立董事候选人：郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生，延续核心管理团队稳定性，保障业务战略连贯性。

　　独立董事候选人：顾奋玲女士(会计专业人士)、邹峰先生、林峰先生，专业背景覆盖财务领域，将提升董事会决策的独立性与专业性。上述候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　2. 敲定临时股东会：聚焦换届选举表决

　　会议同步通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，明确股东会将重点审议董事会换届选举相关议案，具体召开时间、参会方式等细节将通过后续公告披露。

　　二、背景与市场意义

　　换届为发展注入新动力：本次董事会换届是公司治理的常规举措，新任董事的专业背景与管理经验，有望为数码视讯在数字电视、5G、AI 及金融科技等核心业务领域，带来新的战略思路与发展动能。

　　与近期回购形成协同：此前 12 月 15 日，公司已通过 8000 万 - 1.2 亿元股份回购方案，用于股权激励或员工持股计划，此次换届与回购计划形成协同，既优化治理结构，又能通过长效激励机制提升团队凝聚力。

　　基本面提供支撑：2025 年前三季度，公司营收 4.65 亿元(同比 + 24.58%)，归母净利润 2462.08 万元(同比 + 10.34%)，业绩稳步增长;北向资金作为第三大流通股东，期间增持 98.82 万股，显示部分机构对公司长期价值的认可。

　　三、后续关注重点

　　临时股东会具体安排，包括召开时间、网络投票方式等细节披露。

　　独立董事候选人的深交所审核进展，以及最终股东会选举结果。

　　股份回购方案的实施进度，后续股权激励或员工持股计划的落地情况。