长江通信 8 月 27 日召开董事会会议，多项议案获审议

2025-08-28 10:02:20 来源：每经网

【每日科技网】

每经 AI 快讯，长江通信（600345）8 月 27 日晚间发布公告称，公司第十届第八次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日上午十点以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料早在 2025 年 8 月 15 日便以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 11 人，实际出席人数也为 11 人，全体监事和公司高管人员列席了此次会议。整个会议的召开程序完全符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司董事长邱祥平先生主持会议。

在此次会议中，经与会董事认真审议，通过了一系列重要决议：

经营与财务报告相关：审议并通过了《2025 年上半年经营工作报告》与《2025 年上半年财务工作报告》，全面审视公司上半年的经营与财务状况，为后续决策提供坚实依据，两项议案表决结果均为赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要，该议案已提前经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，最终以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
关联交易议案：审议通过《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025 - 028）。此议案已由公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。由于该议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了表决，最终表决结果为赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，且该议案尚需提交股东大会审议。
审计机构聘任议案：审议并通过了《关于聘用 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025 - 029）。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年，授权公司经营班子按照控制原则并根据实际情况与其协商 2025 年度审计及相关服务费用。该议案已由公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，最终以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，同样尚需提交股东大会审议。致同会计师事务所截至 2024 年末，拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、从业人员总数 6,000 名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。根据公告，2025 年审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2025 年财务审计费用（含税）与内部控制审计费用（含税）均与 2024 年持平，分别为 48 万元和 9 万元，合计（含税）57 万元，不过 2025 年度审计费用最终将由公司经营班子根据实际情况确定。
募投项目资金支付议案：审议并通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025 - 030），表决结果为赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。因支付人员薪酬等事项通过募集资金专户直接支付存在困难，子公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金，并在 6 个月内以募集资金等额置换。该事项已经第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
财务公司风险评估议案：审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案已由公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议，由于涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了该议案的表决，最终表决结果为赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会召开议案：审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。武汉长江通信产业集团股份有限公司将于 2025 年 9 月 12 日 13 时 30 分在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00。此次会议将审议《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于聘用 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，两项议案均对中小投资者单独计票，其中第一项议案涉及关联股东回避表决。现场会议登记时间为 2025 年 9 月 10 日，联系人陈旭，联系电话 027 - 67840308。会议会期半天，交通及食宿费用自理。

长江通信此次董事会会议对公司上半年运营情况进行了全面梳理，并就多项关乎公司后续发展的重要事项作出决策，其影响值得市场持续关注。后续股东大会对相关议案的审议结果，也将进一步明晰公司在关联交易、审计机构聘任等方面的走向。

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