一、会议核心信息
召开日期：2025 年 10 月 28 日(星期二)
核心议题：
审议并通过集团截至 2025 年 9 月 30 日止九个月的第三季度业绩;
讨论并决定是否派发股息(如有);
处理其他相关事项。
二、董事会成员构成(公告日期当日)
董事类型 | 成员名单 |
执行董事 | 成蘇寧先生（董事长）、胡聲泳先生 |
非执行董事 | 趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生、胡勇先生 |
独立非执行董事 | 歐陽戒驕女士、鄭志明先生、周北海先生 |
三、公告声明
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性不发表任何声明，明确表示不就因本公告全部或部分内容产生或依赖该内容引致的任何损失承担责任。
四、关联解读(结合行业背景)
业绩审议意义：此次 Q3 业绩将直观反映环保政策(如垃圾焚烧补贴、固废处理要求)落地效果，核心关注指标包括营收增速、毛利率(2024 年全年 36.2%)、经营性现金流健康度，为环保赛道下半年经营态势提供参考;
股息信号价值：若宣布维持或提升 2024 年 2.5% 的股息率，将传递管理层对现金流的乐观预期，吸引 ESG 主题基金等长期资本;
行业协同关联：业绩中若涉及 “上网电量”“环保排放达标率” 等数据，可进一步验证 “环保 + 新能源” 协同成效，以及 AI 等技术在运营优化中的隐性赋能，与零跑汽车新能源转型、黑白调 AI 健康赋能形成跨领域可持续发展呼应。
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